المحامي ليث هاشم وردة
مشرف المنتدى القانوني
عدد الرسائل : 1590
العمر : 45
Localisation : إذا أردت أن تحكم مصر طويلا فعليك باحترام مشاعر الناس الدينية واحترام حرمات منازلهم. وصية نابليون لكليبر
تاريخ التسجيل : 11/05/2008
 | موضوع: المرسوم التشريعي 34 لعام 34 لعام 2005 المتعلق بالسرية المصرفية  الجمعة أغسطس 22, 2008 11:52 am | |
| رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
مادة 1 ـ تخضع لأحكام سر المهنة المصرفية كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة في المناطق الحرة السورية كما تخضع لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2 200 واحكام المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 1 /5/ 005 2 الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
مادة 2 ـ يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف او من يقوم مقامه اصولا كما يحق لهذه المصارف ان تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة.ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم او الخزانة الحديدية وقيمة حساباته او موجوداته إلا بإذن خطي من المودع او من ورثته الشرعيين او الموصى لهم او اذا اعلن افلاسه اصولا او اذا اقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.
مادة 3 ـ ان العاملين في المصارف المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وكل من كان على اطلاع بحكم صفته او وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود وذلك لمصلحة المصرف والمتعاملين معه ولا يجوز لهم بأي حال من الاحوال افشاء ما يعرفونه عن اسماء المتعاملين واموالهم وكل ما يتعلق بايداعاتهم وامورهم المصرفية لاي شخص كان سواء كان فردا ام جهة ادارية ام قضائية الا في الاحوال المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد انتهاء العلاقة بين المتعاملين والمصرف.
مادة 4 ـ يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وامام ادارة المصرف على اعطاء الإذن المشار اليه في المواد السابقة في اي حالة من حالات الايداع ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة كل الاطراف وبالطريقة التي تم بها التوثيق.
مادة 5 ـ خلافا لاي نص نافذ لا يجوز إلقاء أي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى إلا بإذن خطي من اصحابها او عند صدور احكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لصالح الجهات العامة او الخاصة.
مادة 6 ـ يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها ان تتبادل فيما بينها وبين مفوضية الحكومة لدى المصارف وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.
مادة 7 ـ يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار ايداعات او موجودات المودع ليتم ادخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الايداعات والموجودات بكتاب رسمي من ادارة المصرف.
مادة 8 ـ استثناء من النصوص المتقدمة لا يعتد باحكام هذا المرسوم التشريعي باي حال من الاحوال في معرض تطبيق احكام المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 33 تاريخ 1/ 5/ 005 2 وامام طلبات وقرارات هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما في ذلك الابلاغ عن العمليات والحسابات المشبوهة والتعاون معها بتلبية طلباتها المتعلقة بتجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عن اي حساب لديها فورا وبدون ابطاء وتقديم المعلومات التي تطلبها.
مادة 9 ـ يتعين على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية ان تتأكد من الاسماء الحقيقية لاصحاب الحسابات المفتوحة لديها سواء اكانت حسابات مرقمة ام اسمية وان تحتفظ بالوثائق اللازمة لذلك.
مادة 10 ـ لا تخل احكام هذا المرسوم التشريعي بالواجبات المنوط اداؤها بالمراقبين المنصوص عليهم في القسم الثامن من الباب الرابع من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم 23 لعام 2 200 وكذلك الاجراءات التي يقوم بها هذا المصرف وفقا لاحكامه.
مادة 11 ـ كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولاتحرك دعوى الحق العام إلا بناء على شكوى المتضرر.
مادة 12 ـ يلغى القانون 29 الصادر بتاريخ 16 /4/1 200
مادة 13 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا ًمن تاريخ صدوره.
دمشق في 22/3/1426هـ الموافق 1/5/2005م .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
................................................
ربما تطفئ في ليلي شعله
ربما أحرم من أمي قبله
ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم | |
|
